| 日期 | 重要決議事項(xiàng) |
| 2021-03-11 | 1.通過(guò)109年度內(nèi)部控制聲明書(shū)。 2.決議通過(guò)109年度員工酬勞分配情形，並提報(bào)股東常會(huì)。 3.決議通過(guò)109年度財(cái)務(wù)報(bào)告表冊(cè)，並提報(bào)股東常會(huì)。 4.通過(guò)提報(bào)股東常會(huì)之109年度盈餘分派案。 5.通過(guò)本公司向金融機(jī)構(gòu)融資案。 6.通過(guò)本公司對(duì)外背書(shū)保證案。 7.通過(guò)會(huì)計(jì)師獨(dú)立性評(píng)估，委託正風(fēng)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所之會(huì)計(jì)師擔(dān)任本公司財(cái)務(wù)報(bào)告表冊(cè)查核簽證之會(huì)計(jì)師，並擔(dān)任營(yíng)所稅查簽證代理申報(bào)及會(huì)計(jì)事項(xiàng)之顧問(wèn)工作。 8.通過(guò)本公司章程修訂案。 9.決議於110/6/10召開(kāi)本公司110年股東常會(huì)。 10通過(guò)110年股東常會(huì)議程。 11通過(guò)109年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)。 12通過(guò)110年股東常會(huì)受理股東提案之日期。 13通過(guò)薪資報(bào)酬委員會(huì)建議案。 |
| 2021-05-06 | 1.通過(guò)110年第一季財(cái)務(wù)報(bào)告表冊(cè)。 2.通過(guò)訂定現(xiàn)金股利分派基準(zhǔn)日。 3.通過(guò)本公司向金融機(jī)構(gòu)融資案。 4.通過(guò)本公司對(duì)外背書(shū)保證案。 5.通過(guò)薪資報(bào)酬委員會(huì)建議案。 |
| 2021-07-01 | 停止原召開(kāi)日期並另決議110/7/20召開(kāi)本公司110年股東常會(huì)。 |
| 2021-08-05 | 1.通過(guò)110年第二季財(cái)務(wù)報(bào)告表冊(cè)。 2.通過(guò)本公司向金融機(jī)構(gòu)融資案。 3.通過(guò)本公司對(duì)外背書(shū)保證案。 4.通過(guò)為董事及經(jīng)理人購(gòu)買(mǎi)責(zé)任險(xiǎn)案。 5.通過(guò)訂定本公司轉(zhuǎn)投資公司華年投資股份有限公司「取得或處分資產(chǎn)處理程序」案。 6.通過(guò)薪資報(bào)酬委員會(huì)建議案。 |
| 2021-11-04 | 1.通過(guò)本公司111年度稽核計(jì)劃案。 2.通過(guò)110年第三季財(cái)務(wù)報(bào)告表冊(cè)案。 3.通過(guò)本公司向金融機(jī)構(gòu)融資案。 4.通過(guò)本公司對(duì)外背書(shū)保證案。 5.通過(guò)薪資報(bào)酬委員會(huì)建議案。 |